本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

株洲天橋起重機股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆董事會第八次會議通知以當(dāng)面送達(dá)、傳真、郵件的方式于2011年12月23日向各董事發(fā)出。會議于2011年12月28日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席的董事為9人，實際出席會議的董事9人。本次會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的規(guī)定，審議并通過了如下議案：

一、關(guān)于修訂《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的議案

以9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過了關(guān)于修訂《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的議案。

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》（證監(jiān)會公告[2011]30 號）和湖南證監(jiān)局《關(guān)于做好上市公司內(nèi)幕信息知情人登記管理有關(guān)工作的通知》（湘證監(jiān)發(fā)[2011]87號）的要求，對公司《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》進(jìn)行修訂。

修訂后的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、備查文件

公司《第二屆董事會第八次會議決議》

特此公告！

株洲天橋起重機股份有限公司

董事會

2011年12月30日